В целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с использованием рекомендаций, предусмотренных Положением о порядке исполнения норм закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Банк установил критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения от них необходимой информации: